Министерството на финансите на САЩ наложи глоба от 7,1 милиона долара на нюйоркска фирма за управление на имоти за съюзник на Путин

ВАШИНГТОН (AP) — Министерството на финансите на Съединени американски щати наложи санкция от 7,1 милиона $ на основана в Ню Йорк компания за ръководство на парцели в четвъртък, като я упрекна в нарушение на глобите, като ръководи първокласни недвижими парцели за олигарха Олег Дерипаска, който има близки връзки с съветския президент Владимир Путин.

Службата за надзор на задграничните активи на Министерството на финансите съобщи, че Gracetown Inc. е получила 24 заплащания сред април 2018 година и май 2020 година на обща стойност 31 250 $ от името на компания, благосъстоятелност на Дерипаска. OFAC споделя, че е уведомил Грейстаун, че покупко-продажбите с Дерипаска са неразрешени, само че компанията все пак е траяла.

Документи от Министерството на правораздаването от 2022 година свързват Gracetown Inc. с английския предприемач Греъм Бонам-Картър, който беше задържан през октомври 2022 година за скрит план за нарушение на глобите на Съединени американски щати, наложени на Дерипаска, както и за машинация, обвързвана с финансирането на парцели на Дерипаска в Съединени американски щати и напъните за експатриране на творби на изкуството на олигарха Ню Йорк.

Адвокат, който преди е представлявал Дерипаска, не отговори незабавно на искане за коментар. Грейстаун не можа да бъде открит незабавно за коментар.

Дерипаска е изправен пред стопански наказания от 2018 година, когато Министерството на финансите го упрекна, че е работил за или от името на почитан съветски чиновник и е работил в енергийния бранш на съветската стопанска система. Всички негови активи под юрисдикцията на Съединени американски щати бяха блокирани и на жителите и компаниите в Съединени американски щати е неразрешено да правят покупко-продажби, свързани с Дерипаска, неговите парцели и ползите му в парцели.

Дерипаска съди Асошиейтед прес през 2017 година поради история от март за неговите бизнес връзки с Пол Манафорт, някогашен ръководител на акцията на президента Доналд Тръмп. Дерипаска сподели, че публикацията на АП е неточна и е навредила на кариерата му, като го е лъжливо обвинила в незаконна активност. Федерален арбитър отхвърли делото за клюка през октомври.

През 2022 година Дерипаска и трима негови сътрудници бяха престъпно упрекнати в Ню Йорк за скрит план за нарушение на глобите на Съединени американски щати и скрит план, с цел да подсигуряват, че детето му ще бъде родено в Съединените щати.

Министерството на финансите споделя, че подхванатото в четвъртък наложително деяние против Грейстаун „ акцентира значимостта на спазването на насоките, издадени от OFAC, и забележителните последствия, които могат да зародят от неспазването им. “

Джон К. Хърли, заместник-секретар по въпросите на тероризма и финансовото разузнаване на Министерството на финансите, сподели, че „ ще продължим да проверяваме и да държим виновни тези, които разрешават санкциониране артисти. ”

Gracetown е основана през 2006 година, с цел да ръководи три първокласни недвижими парцели в Ню Йорк и Вашингтон, окръг Колумбия, които Дерипаска закупи почти по същото време посредством разнообразни юридически лица.